لبنان تجاوز قطوع “اللائحة الرماديّة”
نجح لبنان في تجاوز قطوع إدراجه على “اللائحة الرماديّة” في قوائم منظّمة العمل الماليّ Financial Action Task Force للدول غير المتعاونة كفاية في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وأمهل المعنيّون سنة حتى معالجة الثغرات التي قد تضع لبنان في مربّع الخطر. وفيما لم تتضح التفاصيل بعد، علمت “النهار” أنّ ثمّة نقطتين أساسيّتين على لبنان التعجيل […]
تبييض الأموال ينتشر بسرعة… والتحذيرات الدولية تتوالى
كتبت رنى سعرتي في “نداء الوطن”: سيشكل ما صرّح به وفد صندوق النقد الدولي خلال زيارته الاخيرة الى لبنان دافعاً اضافياً وأساسياً في زيادة احتمال خفض تصنيف لبنان من قبل مجموعة العمل المالي (Financial Action Task Force) (FATF) الى القائمة الرمادية أو حتى القائمة السوداء، في الموعد المحدد من قبلها في ايار 2023. فتقييم صندوق […]