الوسم: تبييض الأموال

عصابة تمتهن تزوير الشيكات… هل وقعتم ضحية اعمالها؟

صـدر عن المديريّـة العامّة لقوى الأمن الـدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّـة بلاغ جاء فيه: “في إطار المتابعة المسّتمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحدّ من الجرائم وتوقيف مرتكبيها”. وأضاف، “نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكّن عناصر مكتب مكافحة الجرائم الماليّة وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائيّة في محلة طبرجا، من توقيف المدعو:ج. ر. (مواليد عام […]

لبنان تجاوز قطوع “اللائحة الرماديّة”

نجح لبنان في تجاوز قطوع إدراجه على “اللائحة الرماديّة” في قوائم منظّمة العمل الماليّ Financial Action Task Force للدول غير المتعاونة كفاية في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وأمهل المعنيّون سنة حتى معالجة الثغرات التي قد تضع لبنان في مربّع الخطر. وفيما لم تتضح التفاصيل بعد، علمت “النهار” أنّ ثمّة نقطتين أساسيّتين على لبنان التعجيل […]

تبييض الأموال ينتشر بسرعة… والتحذيرات الدولية تتوالى

كتبت رنى سعرتي في “نداء الوطن”: سيشكل ما صرّح به وفد صندوق النقد الدولي خلال زيارته الاخيرة الى لبنان دافعاً اضافياً وأساسياً في زيادة احتمال خفض تصنيف لبنان من قبل مجموعة العمل المالي (Financial Action Task Force) (FATF) الى القائمة الرمادية أو حتى القائمة السوداء، في الموعد المحدد من قبلها في ايار 2023. فتقييم صندوق […]

القاضية غادة عون تدّعي على هذا المصرف ورئيس إدارته

أعلنت جمعية الشعب يريد اصلاح النظام أنه بناءً على شكواها ضد المصارف، قررت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون الادعاء على “بنك سوسيتيه جنرال” ورئيس مجلس ادارته أنطوان الصحناوي وكل من يظهره التحقيق بجرم تبييض الأموال سندا للماده (8) فقرة ب بند 1 من قانون رفع السرية المصرفية معطوفة على المادة الثالثة بند 1 من قانون […]