المكسيك تسلّم الولايات المتحدة ابن “إل تشابو”
أعلنت السلطات الأميركية أن المكسيك سلّمتها، الجمعة، أوفيديو غوزمان، أحد أبناء بارون المخدرات المكسيكي خواكين “إل تشابو” غوزمان، الذي يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة في الولايات المتحدة، وذلك لمحاكمته بتهم تتعلق بتجارة المخدرات. وقالت وزارة الأمن الداخلي الأميركية، في بيان: “اليوم، سلّمت وكالات إنفاذ القانون الأميركية والمكسيكية إلى وزارة العدل الأميركية أوفيديو غوزمان لوبيز، أحد […]
لبنان وخطر “اللائحة الرمادية”.. تعرفوا على ابرز الدول المصنفة “خطرا” في مكافحة تبييض الاموال والارهاب
بعدما تسربت معلومات في وقت سابق عن امكان تصنيف لبنان في القائمة الرمادية، من قبل “مجموعة العمل المالي الدولية”، أي تصنيفه في قائمة الدول غير المتعاونة كفاية في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، نعرفكم على أبرز الدول المصنفة على هذه اللائحة بحسب ما ورد على موقع “مجموعة العمل المالي الدولية”. والدول المصنفة على هذه اللائحة وبينها دولا عربية […]